Profil Candidat

Analyste En Risque Marché / Analyste Garanties Internationales / Analyste Kyc Lutte Contre Le Blanchiment D'argent

 Dernière activité le 04/05/2019
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Objectif Professionnel :

Evolution dans les métiers de la conformité et contrôle des Risques

Référence du CV : CV50314
Dernière mise à jour le : 04/05/2019
Date de disponibilité : Immédiate
Niveau d'étude : Bac + 5 et plus : DEA, DESS, mastère, MBA...
Années d'expérience : Entre 1 et 3 ans d'expérience

Expériences :

Analyste KYC - Contrôle des Risques

Neuflize (Action TSI) de 01/2019 - En poste

Description : Participer à l’évaluation du risque de blanchiment des capitaux et
financement du terrorisme et au respect des embargos commerciaux et
financiers. Mettre en place le formulaire KYC permettant de mieux
connaître le client. Garantir et contribuer à la constitution des pièces
justificatives des dossiers KYC, soit auprès des équipes commerciales, soit
auprès d’autres entités de groupe, soit en direct auprès des clients, soit par
des recherches sur des sites internet (des clients, des régulateurs…)
Garantir et contribuer à la réalisation des contrôles. Coordonner la
validation du dossier KYC par le responsable commercial et par l’équipe
de Conformité. Participer au comité de validation et diffuser son compte
rendu.

Chargée d’accueil / Conseillère Clientèle (Jeune)

BNP PARIBAS– Centre de Banque Privée Paris XV et Agence Saint-Lambert. de 07/2018 - 09/2018

Description : Réaliser des actions de prospections et de conquête clientèle. Fidéliser la
clientèle. Opérations commerciales par phoning et prise de rendez-vous
(vente services bancaires, cartes de paiement, épargne, crédits, assurances
et prévoyance).

Assistante Services Généraux

BNP PARIBAS – Corporate & Institutionnel Banking / Agence Antin Exclusive de 11/2016 - 06/2018

Description : Assurer la gestion des locaux (aménagement/déménagement, organisation
de l’espace). Gérer l’accueil téléphonique et physique, les mails. Envoyer,
trier et distribuer le courrier. Organiser les déplacements des responsables
et des clients. Archiver des dossiers. Réserver des salles de réunions.
Commander des fournitures de bureau.


Formations :

Master 2 - Etudes Ibériques et Latino-Américaines

Ecole : La Sorbonne-Nouvelle (Paris 3)

Dates : 09/2012 - 09/2018

Description :

Maîtrise Linguistique

Espagnol

Niveau Oral : Courant
Niveau Ecrit : Courant

Anglais

Niveau Oral : Moyen
Niveau Ecrit : Moyen

Arabe

Niveau Oral : Moyen
Niveau Ecrit : Moyen


Divers :

Séjour Linguistique à Dublin - Irlande : Séjour Linguistique avec EF en Irlande Financement personnel.
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