CDD – Chargé de mission – Direction de la Sécurité Financière-(H/F)



Référence : 30142186
Date de dépot : 17/05/2019
Entreprise : Crédit du Nord

Descriptif
Description : Le Groupe Crédit du Nord est présent sur l'ensemble du territoire français avec 8 banques régionales : Banque Courtois (Sud Ouest), Banque Kolb (Est), Banque Laydernier (Pays de Savoie, Ain et Isère), Banque Nuger (Centre), Banque Rhône Alpes, Banque Tarneaud (Ouest et Pays de la Loire), la Société Marseillaise de Crédit et le Crédit du Nord (organisé en 6 régions).
Le Groupe comprend également une société de Bourse : Gilbert Dupont.
Les 10 000 collaborateurs du Groupe et son réseau de 933 agences sont au service de 2,1 millions de clients particuliers, professionnels et entreprises.
La connaissance de ses clients et des réalités locales, sa taille humaine, sa grande réactivité et son professionnalisme reconnu se conjuguent au service de son ambition de partager avec vous "une autre vision de la banque".


Participation à la mise en place et à l'actualisation du dispositif de prévention et de gestion de ces risques, en respect de la réglementation en vigueur.

Missions principales :
- Instruction des dossiers en matière de lutte anti blanchiment (Périmètre Crédit du Nord social)
- Traitement des demandes d'entrée en relation et revues sur les clients risqués
- Traitement des alertes de niveau 2 US et avis en matière d'Embargos et de Sanctions Internationales (périmètre Groupe Crédit du Nord)
- Traitement des alertes Personnes Politiquement Exposées (périmètre Groupe Crédit du Nord)
- Traitement des alertes Sanctions (périmètre Groupe Crédit du Nord)
- Participation au maintien du dispositif de prévention des risques de sécurité financière (liés au non respect des embargos, au blanchiment des capitaux, financement du terrorisme, corruption, fraude fiscale organisée, abus de bien social, …), en respect des dispositions réglementaires en vigueur.
- S'assurer de la mise à jour des procédures opérationnelles et de veille réglementaire en matière de respect des embargos et lutte anti-blanchiment
- Participation à la sensibilisation et formation des collaborateurs sur les dispositifs embargos / lutte anti-blanchiment
- Participation à la réalisation des analyses a priori et a posteriori des fichiers de données disponibles et fournir des éléments de reporting aux instances dirigeantes, sur demande de la hiérarchie

Connaissance des problématiques de contrôle et de conformité Bonne rigueur

Les 9 000 collaborateurs du Groupe Crédit du Nord sont au service de plus de 2 millions de clients Particuliers, 215 000 Professionnels et 53 000 Entreprises et Institutionnels.La satisfaction client est au cœur de notre culture d'entreprise et de notre stratégie.Les valeurs fondamentales de notre Groupe : la proximité, liée à notre fort ancrage régional au travers de 910 agences, et l'exigence en termes de qualité de service.


Profil recherché
Niveau d'étude : Bac + 5 et plus : DEA, DESS, mastère, MBA...
Expérience : Débutant
Lieu de la mission : Île-de-France - Paris
Poste(s) disponible(s) : 1
Poste de cadre : Suivant Profil
Contrat : CDD
Durée du contrat : plus de 6 mois
Début de la mission : 24/05/2019

Entreprise
Nom de l'entreprise : Crédit du Nord
Site Web : https://recrut.credit-du-nord.fr/
Contact : Madame Handicap Mission
Adresse : 9 rue Caumartin
75009 Paris
France


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