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Chargé de reporting et controle lutte anti-blanchiment (H/F)



Référence : 34061565
Date de dépot : 14/11/2020
Entreprise : Caisse d'Epargne  

Descriptif
Description : Le Groupe BPCE est issu du rapprochement des Banques Populaires et des Caisses d'Epargne, deux réseaux coopératifs complémentaires. Il se positionne comme le 2e groupe bancaire français avec 37 millions de clients et 8 200 agences.


Vous êtes affecté(e) à la direction des risques et des contrôles permanents, et vous contribuez au sein d'une équipe de 5 personnes à la maîtrise du risque lié au blanchiment des capitaux et au financement du terrorisme.
Votre mission consiste à satisfaire aux obligations réglementaires :
• vous identifiez les opérations atypiques et les clients sensibles en utilisant le système de requêtes ou toute autre solution informatique,
• vous constituez et instruisez les dossiers résultant des doutes des différents services ou détectés par le système d'information. Vous décidez de la suite à donner, si besoin après avis de la hiérarchie
• vous assurez le suivi des listes communiquées par les autorités et le rôle de correspondant et déclarant TRACFIN.
Le poste est situé à Saint-Etienne (42)


Profil recherché
Profil recherché : Vous avez impérativement une expérience significative au sein du secteur bancaire qui vous permet d'avoir une bonne culture bancaire générale, et une connaissance approfondie de la réglementation bancaire.
Vous avez une appétence pour les outils digitaux, et êtes à l'aise avec les outils de gestion de bases de données et de requêtage.
Vous êtes rigoureux, perspicace, et avez le sens de l'investigation.
Enfin vous êtes curieux et pouvez être force de proposition.

Niveau d'étude : Bac + 3 : licence
Expérience : Entre 1 et 3 ans d'expérience
Lieu de la mission : Rhône-Alpes - Auvergne Rhône Alpes
Poste(s) disponible(s) : 1
Poste de cadre : Suivant Profil
Contrat : CDI
Début de la mission : 30/11/2020

Entreprise
Nom de l'entreprise : Caisse d'Epargne  
Site Web : http://www.caisse-epargne.fr/
Contact : Monsieur Recrutement Service
Adresse : 50, avenue Pierre Mendès France
75013 Paris
France



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