Chargée de conformité intérim H/F



Référence : 34357336
Date de dépot : 07/01/2021
Entreprise : Groupe Fed

Descriptif
Description : Fed Finance, cabinet de recrutement spécialisé, recherche pour une grande banque en ligne une :

Chargée de conformité intérim H/F

1) Analyses et traitements des cas suspicieux
- Assurer quotidiennement l’analyse des cas suspicieux en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme en conformité avec les processus et procédures en place.
- Procéder aux investigations nécessaires (contacts clients, contacts contreparties…) et assurer un suivi des dossiers et prendre les mesures adéquates (déclarations Tracfin, clôtures de comptes…).
- Actualiser et veiller au respect des procédures internes spécifiques
- Répondre rapidement et de manière professionnelle aux questions posées par les clients internes (services opérations, clients…) ou externes (clients, BDF, Tracfin…).
- Assurer la confidentialité des investigations.

2) Analyse et actualisation du dispositif
- Analyser l’efficacité du dispositif en tenant compte des évolutions réglementaires et de la politique commerciale de l’entreprise pour anticiper et ajuster le dispositif de lutte contre le blanchiment
- Vérifier régulièrement l’efficacité des règles de détection existantes pour anticiper les risques liées aux nouvelles techniques de blanchiment
- Participer à la création de nouvelles règles de détection en collaboration avec les différents départements
- Revoir les processus dans l’optique de proposer les points de contrôles pertinents
- Assurer la veille sur les impacts réglementaires et les nouvelles techniques de blanchiment.

3) Contribuer aux projets transverses
- Participer à l’animation de la lutte anti-blanchiment au sein de l’entreprise en participant, de manière active, aux différents points de rencontre périodiques avec les autres départements


Profil recherché
Profil recherché : Niveau de formation

De formation Bac +5 (Master avec spécialisation prévention des risques, ..) ou Bac +2/3 avec une expérience significative dans le domaine

Niveau d’expérience

Première expérience de 3 ans minimum dans la banque de détail dans le domaine du contrôle interne (ex. : contrôle des risques opérationnels sur le compte courant, sur les moyens de paiements et/ou les instruments financiers) ou de la lutte contre le blanchiment de capitaux (notamment traitement des alertes AML).

Compétences métier
- Connaissance du métier de banque de détail (systèmes de paiements).
- Connaissance des réglementations, des processus et des méthodes en matière de lutte anti-blanchiment.

Qualités personnelles
- Goût prononcé pour l'investigation, esprit de synthèse, réactivité, rigueur
- Autonomie
- Sens de l’organisation élevé pour gérer les priorités, respecter les dates limites des missions et les variations du volume de travail.
- Aisance relationnelle, sens de l'initiative et goût du travail en équipe.
- Capacité à assurer un haut niveau d’intégrité, de confidentialité, de neutralité, de discrétion et de tact.
- Capacité d’analyse
- Capacité à prendre du recul.

Niveau d'étude : Bac + 5 et plus : DEA, DESS, mastère, MBA...
Expérience : Entre 3 et 5 ans d'expérience
Lieu de la mission : Île-de-France - Paris
Poste(s) disponible(s) : 1
Poste de cadre : Suivant Profil
Contrat : Temporaire
Durée du contrat : De 1.0 à 5.0 mois
Début de la mission : 18/01/2021

Entreprise
Nom de l'entreprise : Groupe Fed
Site Web : http://www.groupefed.fr
Agence : Fed Finance