CHARGÉ DE CONFORMITÉ LAB/FT (F/H)



Référence : 307-O49-0000916_01C
Date de dépot : 15/01/2021
Entreprise : Expectra

Descriptif
Description : Expectra, leader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement en CDI de cadres et agents de maîtrise.
Les consultants du Département Banque & Assurance vous proposent des opportunités de carrière.

Nous recherchons pour le compte de notre client, un Chargé de Conformité LAB/FT (F/H)

Les principales missions dévolues l'investigateur LCB/FT sont les suivantes :
- Analyser et mener des examens renforcés sur les dossiers clients issus du traitement d'alertes provenant des outils
de détection des opérations inhabituelles, des remontées de soupçon des collaborateurs ou des réquisitions
judiciaires ;
- Emettre des recommandations afin de procéder ou non à des déclarations de soupçon auprès de TRACFIN ;
- Rédiger les déclarations de soupçon qui seront transmises à TRACFIN ;
- Identifier les dossiers nécessitant des analyses complémentaires de la part d'autres équipes d'investigations (ie.
Fraude, autres fonctions d'investigations du Groupe) ;
- Appliquer les normes et procédures internes du groupe ;
- Prendre en charge, à la demande du responsable du département toute mission d'assistance ponctuelle.


Profil recherché
Profil recherché : De formation Bac+5, vous justifiez d'une expérience de 2 /3 années minimum.
- Bonne connaissance et/ou expérience de la conformité : Diplôme spécialisé – Institut Bancaire et/ou Master - en
droit ou conformité, expérience banque de réseau (2 à 3 ans) ou traitement d'alertes de LCB/FT ;
- Qualités rédactionnelles et de communication en français et en anglais ;
- Forte curiosité intellectuelle, rigueur, autonomie et sens de l'organisation ;
- Capacité de dialogue, d'analyse et force de conviction, et de synthèse ;
- Bon niveau d'anglais, à l'oral et à l'écrit.

Niveau d'étude : Bac + 5 et plus : DEA, DESS, mastère, MBA...
Expérience : Entre 3 et 5 ans d'expérience
Lieu de la mission : Champagne-Ardenne - Reims
Poste(s) disponible(s) : 1
Poste de cadre : Non
Contrat : Temporaire
Durée du contrat : 6 mois
Début de la mission : 28/02/2021
Salaire Annuel Brut : 38000€

Entreprise
Nom de l'entreprise : Expectra
Site Web : http://www.expectra.fr
Agence : Bureau Expectra Paris Banque
Adresse : 12 rue Boissy d'Anglas
75008 Paris

Téléphone : 01 55 30 58 02