CHARGÉ DE CONFORMITÉ LCB/FT (F/H)



Référence : 307-PSS-0000682_01C
Date de dépot : 20/09/2022
Entreprise : Expectra
Description Entreprise : Expectra, leader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement en CDI de cadres et agents de maîtrise.
Les consultants du Département Banque & Assurance vous proposent des opportunités de carrière.


Descriptif
Description : Nous recherchons pour le compte de notre client, grand établissement bancaire, Un chargé de conformité LCB/FT H/F

Les principales missions de l'investigateur LCB/FT sont les suivantes :

•Analyser et mener des examens renforcés sur les dossiers clients issus du traitement d'alertes provenant des outils de détection des opérations inhabituelles, des remontées de soupçon des collaborateurs ou des réquisitions judiciaires ;
•Émettre des recommandations afin de procéder ou non à des déclarations de soupçon auprès de TRACFIN ;
•Rédiger les déclarations de soupçon qui seront transmises à TRACFIN ;
•Identifier les dossiers nécessitant des analyses complémentaires de la part d'autres équipes d'investigations (ie. Fraude, autres fonctions d'investigations du Groupe) ;
•Prendre en charge, à la demande du responsable du département toute mission d'assistance ponctuelle.


Profil recherché
Profil recherché : •Bonne connaissance et/ou expérience de la conformité :
Traitement d'alertes de LCB/FT
Ou Expérience banque de réseau (2 à 3 ans).
Ou Diplôme spécialisé – Institut Bancaire et/ou Master - en droit ou conformité.
•Qualités rédactionnelles et de communication en français ;
•Forte curiosité intellectuelle, rigueur, autonomie et sens de l'organisation ;
•Capacité de dialogue, d'analyse et force de conviction, et de synthèse ;
•Bon niveau d'anglais à l'écrit.

Niveau d'étude : Bac + 3 : licence
Expérience : Entre 3 et 5 ans d'expérience
Lieu de la mission : Île-de-France - Courbevoie
Poste(s) disponible(s) : 1
Poste de cadre : Non
Contrat : Temporaire
Durée du contrat : 6 mois
Début de la mission : 31/10/2022
Salaire Annuel Brut : 35000€

Entreprise
Nom de l'entreprise : Expectra
Site Web : http://www.expectra.fr
Agence : Bureau Expectra Paris Banque Assurance
Adresse : 4 PLACE DES PYRAMIDES
92800 Puteaux