ANALYSTE KYC/AML H/F



Référence : 307-PSS-0000290_02C
Date de dépot : 21/11/2022
Entreprise : Expectra
Description Entreprise : Expectra, leader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement en CDI de cadres et agents de maîtrise.
Les consultants du Département Banque & Assurance vous proposent des opportunités de carrière.


Descriptif
Description : Nous recherchons pour le compte de notre client, une banque privée, un Analyste KYC/AML H/F

Au sein de l'équipe KYC P&C la mission confiée consiste:
¿ Au traitement des changements de circonstance et mises à jour des dossiers clients et tiers liés, initiés par le banquier en charge
de la relation;
¿ A l'identification des revues de risque de Blanchiment et de Financement du Terrorisme (LCB-FT) des clients et à leur validation, hors revue périodique
¿ Les mises à jour et revues concernent les Personnes physiques, Personnes morales et Organismes à But Non Lucratif clients de la
Banque et leurs tiers liés
¿ Conduire les analyses de connaissance client, selon les normes AML du Groupe et piloter le statut des dossiers
¿ Contrôler la documentation KYC transmises: contrôle de la validité des documents signés par le client et des justificatifs fournis en cohérence avec le changement de circonstance demandé
¿ Identifier les éventuels impacts sur le niveau de risque LCB-FT du client et informer l'équipe dédiée pour qu'une revue du risque
soit initiée (Even Driven Review)
¿ Assurer la fonction de Quality Check (QC) pour les EDR
¿ Contribuer au suivi, à la mise à jour et à l'optimisation des process et procédures du département
¿ Contribuer à la fluidité du traitement en coordination avec les banquiers et assistants, les autres équipes KYC, la Conformité et l'ensemble des autres départements pouvant intervenir dans la chaîne de traitement


Profil recherché
Profil recherché : De formation Bac+4, vous justifiez d'une expérience de 5 années minimum.
¿ Connaissance de la Banque Privée
¿ Connaissance Règlementation LCB-FT, FATCA CRS, Sapin II
¿ Connaissance juridiques des différentes catégories de Personnes Morales (sociétés d'exploitation, sociétés patrimoniales, associations fondations)
¿ Bonne compréhension globale des processus et de l'environnement
¿ Sens du travail en équipe
¿ Confidentialité
¿ Approche en risque des problématiques
¿ Maîtrise des logiciels (Excel, Power Point)
¿ Agilité avec les outils IT (internes)
¿ Anglais professionnel

Niveau d'étude : Bac + 3 : licence
Expérience : Entre 3 et 5 ans d'expérience
Lieu de la mission : Île-de-France - Paris Cedex 08
Poste(s) disponible(s) : 1
Poste de cadre : Non
Contrat : Temporaire
Durée du contrat : 3 mois
Début de la mission : 31/12/2022
Salaire Annuel Brut : 38000€

Entreprise
Nom de l'entreprise : Expectra
Site Web : http://www.expectra.fr
Agence : Bureau Expectra Paris Banque Assurance
Adresse : 4 PLACE DES PYRAMIDES
92800 Puteaux