Groupe Fed

Compliance Officer (Financial Crime) - F/H

Description

Intégré(e) au sein de la Direction de la conformité, vous contribuez à la mise en œuvre effective du plan de contrôle concernant la lutte contre la criminalité financière et les sanctions. A cet effet, vous réalisez l'onboarding et la revue périodique des due diligence des clients, conseillez les équipes et assurez la formation, en coordination avec les départements du Front-office et l'équipe support située à Londres.
A ce titre,

- vous réalisez l'onboarding et les revues périodiques et ad hoc des nouveaux clients et des clients existants, conformément aux procédures de la banque en matière de risques LAB / FCT et sous la direction de votre responsable (cela implique d'apporter le soutien nécessaire aux Front-officers et d'enquêter sur les cas suspects afin de les transmettre à votre supérieur) ;
- vous êtes en charge de la conformité selon le respect de la liste des sanctions applicables à la banque en réalisant une analyse appropriée des transactions, des parties et des paiements, dans le cadre de la gestion des risques de blanchiment d'argent en consultation avec votre responsable et l'équipe EMEA Sanctions le cas échéant ;
- vous effectuez les due diligence sur les relations avec les contreparties, conformément aux procédures de la banque, et apportez des conseils au Front-office afin d'assurer la conformité avec les obligations de la Banque en matière de lutte contre la corruption ;
- vous veillez à ce que le contrôle des transactions reste efficace en ce qui concerne l'identification des transactions suspectes, en consultation avec votre manager et les autres départements concernés de la banque ;
- vous participez à des séminaires ou à des formations afin de vous tenir informé(e) des évolutions juridiques et réglementaires ;
- vous examinez et soumettez en temps voulu les rapports internes et externes requis par les procédures internes et les réglementations ;
- vous formez et encadrez les membres de l'équipe, le cas échéant…

Profil recherché

Titulaire d'une formation supérieure spécialisée dans la banque, en conformité ou dans le domaine juridique (Master 2), vous avez acquis une première expérience d'au moins 2 ans sur un poste similaire en conformité sur la sécurité financière idéalement en BFI et possédez de bonnes compétences techniques en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Vous connaissez, en outre, l'environnement des marchés de capitaux. Vous maîtrisez les outils informatiques classiques ainsi que Fircosoft et Factiva et parlez anglais couramment (environnement international). Les certifications AMF et ACAMS sont des atouts supplémentaires.

Vous êtes reconnu (e) pour votre rigueur, votre organisation, votre flexibilité, votre sens relationnel et de la communication (orale et écrite) ainsi que votre capacité d'analyse et votre sens critique. Vous avez, par ailleurs, l'habitude d'évoluer au contact du Front-office, dans un environnement réactif et exigeant qui nécessite une réelle capacité d'adaptation ainsi qu'une grande pro activité.

Nous vous proposons de rejoindre une structure internationale à taille humaine et d'occuper une fonction valorisante et polyvalente au sein d'un environnement stimulant.

Ce poste est à pourvoir immédiatement dans le cadre d'un CDI sur Paris.

Informations complémentaires

Contrat : CDI
Lieu de la mission : Île-de-France - PARIS
Niveau d'étude : Bac + 5 et plus : DEA, DESS, mastère, MBA...
Poste(s) disponible(s) : 1
Poste de cadre : Suivant Profil
Début de la mission : 07/06/2023
Salaire Annuel Brut : : 40000€ - 60000€

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