ANALYSTE FONCTIONNEL (F/H)

Notre client situé à MONTIGNY LE BRETONNEUX est une entreprise dont l'activité principale est le commerce automobile et des services financiers, à l'exclusion des activités d'assurance et des caisses de retraite.

Quelle opportunité souhaitez-vous saisir en tant qu'Analyste fonctionnel (F/H) pour transformer les besoins métiers ?

- Vous contribuez à la maîtrise des risques de conformité, de fraude et de blanchiment au sein de l'organisation de notre client
- Assurer la surveillance des transactions au moyen des outils mis à disposition
- Assurer la collecte d'information et les analyses nécessaires au traitement des remontées de suspicion interne et le cas échéant, procéder à une déclaration de soupçon auprès des organismes habilités de l'Etat (Cellule TRACFin notamment)
- Gérer les dossiers « fraude » en liaison avec les autorités judiciaires, (et selon le cas, l'audit interne, l'ANR et CACF)
- Veiller à ce que les règles et procédures de BMW Finance France soient conformes aux législations en vigueur 
- Sur la base du contrôle plan défini, assurer le contrôle permanent de flux et de stock de premier ou de second niveau, le cas échéant, y compris l'audit des apporteurs IOBSP de BMW Finance, si nécessaire
- Dans le cadre de l'analyse de risques effectués, identifier et quantifier les principales zones de risque dans les domaines LCB/FT et LCF
- Assurer le traitement des recommandations émises par l'audit interne, et le cas échéant de celles émanant des autorités de tutelle, et/ou les Commissaires aux Comptes,
- Rendre compte par le biais des différents reporting du Groupe des risques de non-conformité sur les périmètres de la Lutte anti-blanchiment et de l'Organisation, incluant des actions de remédiation. 


La proposition de notre client pour ce poste est la suivante :

- Contrat: Intérim
- Durée: 52/jours
- Salaire: 30 000 euros/an (ajustable selon expérience)


Vous pouvez également profiter de ces avantages exclusifs :

- Primes et intéressements
- Restaurant d'entreprise
- RTT

- Vous disposez d'au moins quatre ans d'expérience en conformité, avec une expertise rigoureuse en LCB-FT, fraude et contrôle permanent
- Vous maîtrisez la surveillance transactionnelle, l'analyse des alertes et la préparation des déclarations de soupçon à TRACFIN
- Vous gérez les dossiers fraude avec rigueur, en coordination avec les autorités judiciaires, l'audit interne et les partenaires concernés
- Vous identifiez, quantifiez et reportez les risques LCB-FT et LCF, en pilotant les actions de remédiation
- Vous êtes titulaire d'un Master en conformité, droit bancaire ou finance, complété idéalement par une certification AML

Processus de recrutement

Vous souhaitez postuler à cette offre d'emploi ? C'est facile, il vous suffit de cliquer sur le bouton "postuler" ! Notre équipe de consultant(e)s vous contactera pour vérifier vos compétences et vos objectifs de carrière.